与唐纳德特朗普会面的俄罗斯律师被指控在洗钱案件中妨碍司法公正

俄罗斯律师纳塔利娅·维塞尼茨卡娅(Natalia Veselnitskaya)周二被指控在2017年结束的纽约洗钱调查中阻挠司法公正,他在安排与唐纳德特朗普和其他特朗普顾问的2016年特朗普大厦会议中发挥了重要作用。

这些指控声称她在代表Prevezon Holdings(一家位于塞浦路斯的房地产公司)代表纽约案件时向法院作出了误导性陈述。 检察官声称Prevezon帮助一家俄罗斯犯罪组织通过高端房地产洗钱,包括在纽约。 据称,这笔钱来自一个精心设计的计划,俄罗斯犯罪组织窃取了公司的身份,并提起假诉讼以获得他们从未发生过的损失退款。

当时为美国英国商人比尔·布劳德(Bill Browder)在莫斯科成立的投资咨询公司Hermitage Capital Management工作的谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)后来发现了2.3亿美元的税务欺诈计划。 马格尼茨基随后被捕并在可疑情况下在监狱中死亡。 从那以后,布劳德游说西方政府通过了马格尼茨基法案,该法案将签证限制和资产冻结给了据信参与马格尼茨基死亡或其他侵犯人权行为的人。

国会于2012年通过了马格尼茨基法案,而布劳德仍在游说欧盟通过的法律版本。

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2016年11月8日拍摄的照片显示俄罗斯律师Natalia Veselnitskaya在莫斯科接受采访时发表讲话。 Yury Martyanov / Getty Images

美国在纽约的律师事务所于2017年与Prevezon结案,并从该公司获得了580万美元的结算资金。 美国前律师Preet Bharara声称Prevezon从2.3亿美元的计划中获得了约200万美元,其中一些已经流入曼哈顿房地产。

“根据和解协议的条款,被告同意不仅支付我们所谓的从俄罗斯财政部欺诈中流向他们的东西,而且还支付了三倍于我们所称的可直接追溯到美国账户的资金的10倍。房地产,“然后代理美国律师Joon Kim在达成和解时在一份声明中说。

据称,Vesenitskaya与俄罗斯最高检察官Yury Chaika和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亲密盟友关系密切。 专家说她被选中代表Prevezon,因为她与参与此案的人有联系。

“纳塔利娅Veselnitskaya是前交通部长兼莫斯科州副省长彼得·卡齐耶夫的雇员,”调查俄罗斯黑手党多年的调查记者奥尔加劳特曼告诉新闻周刊。 他的儿子Denis Katsyv通过位于塞浦路斯的Prevezon控股有限公司参与了一项价值约2.3亿美元的税务欺诈计划,该公司是在俄罗斯监狱死亡的会计师Sergei Magnitsky发现的.Lev Leviev,被称为'国王钻石公司是Prevezon控股公司的合伙人,他参与了Jared Kushner在2015年出售纽约时报大楼的一部分工作.Veselnitskaya被派去帮助管理Prevezon案件并为Katsyv聘请律师,“Lautman继续说道。

在2016年总统竞选期间,Veselnitskaya安排与特朗普竞选活动的代表会面,声称对当时的候选人希拉里克林顿有“污秽”。 参加会议的与会者后来表示,她曾谈及收养,俄罗斯限制美国人对马格尼茨基法案进行报复,并要求取消制裁。

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